Skip to main content

TIẾP TỤC TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG

(22/06/2020 15:16)

Trong hai ngày 16 và 17/6/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với các bị cáo Hồ Thị Thùy Linh và Võ Thị Tuyết Hạnh bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án này đã được Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử và có quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa vào ngày 01/8/2019 để điều tra bổ sung vì tại phiên tòa, người bị hại và các bị cáo đều thay đổi lời khai nên cần làm rõ về số tiền bị hại bị chiếm đoạt; vai trò của các bị cáo và đối tượng Hồ Trọng Bảo Long (hiện đang bị truy nã theo Quyết định truy nã bị can số 171/QĐVPCQCSĐT ngày 06/02/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa), đồng thời tránh bỏ lọt tội phạm.

Sau khi điều tra bổ sung theo yêu cầu của Tòa án, nội dung vụ án được thể hiện trong Cáo trạng của Viện Kiểm sát có một số nội dung thay đổi, cụ thể như sau:

Vào cuối năm 2011, do có nhu cầu mua một lô đất tại tp Cam Ranh, Khánh Hòa nên bà Vĩnh nhờ vợ chồng Hồ Thị Thùy Linh và Vũ Xuân Cang (Cang là em ruột của bà Vĩnh) tìm mua và đứng tên chủ sở hữu giúp. Sau đó, Linh biết bà Vĩnh có nhiều tiền muốn đầu tư làm ăn tại Cam Ranh nên Linh nói dối với bà Vĩnh là đầu tư mua bán đất sạp chợ tại Cam Ranh sẽ có lời vì Linh nói có nhiều mối quan hệ, quen biết với một số quan chức tại Cam Ranh. Do Linh là em dâu nên sau khi nghe Linh nói như vậy, bà Vĩnh tin tưởng đồng ý chuyển tiền. Từ năm 2011 đến năm 2017, bà Vĩnh đã chuyển vào 03 tài khoản của Linh với tổng số tiền 12.322.000.000 đồng. Linh đã sử dụng số tiền như sau:

- Đưa cho chồng là Vũ Xuân Cang và em ruột Linh là Hồ Trọng Bảo Long 2,9 tỷ đồng mua 01 lô đất tại Xóm Cồn, phường Cam Linh (Cam Ranh) cho bà Vĩnh, nhưng vợ chồng Linh đứng tên dùm cho bà Vĩnh. Năm 2013, ông Vũ Xuân Cang chết, theo yêu cầu của bà Vĩnh, Linh nhờ Hồ Trọng Bảo Long bán lô đất này cho ông Nguyễn Văn Phong và bà Nguyễn Thị Hải Ngọc với số tiền 1,5 tỷ đồng.

- Sử dụng cá nhân 8.209.500.000 đồng (Linh nói bà Vĩnh đầu tư mua đất cảng cá Cam Ranh 1,5 tỷ đồng; đầu tư mua 03 lô đất 450 triệu đồng; đầu tư mua sạp chợ tại phường Cam Lộc 350 triệu đồng; đầu tư mở quán cà phê 01 tỷ đồng; mua hàng tết 500.000.000 đồng; đưa con chữa bệnh 520.000.000 đồng; đưa cho Long, Hạnh số tiền 3.889.500.000 đồng nhưng không có tài liệu chứng minh).

- Linh chuyển cho cho Long theo yêu cầu của bà Vĩnh là 1.212.500.000.

Thông qua Linh, bà Vĩnh biết Hồ Trọng Bảo Long (em ruột Linh). Từ mối quan hệ trên, năm 2012, Hồ Trọng Bảo Long chủ động đưa ra những thông tin về việc kinh doanh bất động sản, nông sản để bà Vĩnh tin tưởng mà chuyển tiền đầu tư cho Long nhằm kiếm lời. Đồng thời, để tạo niềm tin cho bà Vĩnh, Long giới thiệu cho bà Vĩnh về Võ Thị Tuyết Hạnh là người chuyên kinh doanh về bất động sản, buôn bán nông sản, thực phẩm; là nhân viên của Công ty TNHH Kim Ngọc Bảo Châu do Long làm giám đốc. Sau đó, Long nhờ Hạnh đem đến nhà bà Vĩnh ký Hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa số 20/NSCF ngày 05/12/2015 và yêu cầu bà Vĩnh chuyển tiền cho Long để đóng thuế đất, thuế thu nhập cá nhân nông sản... để bà Vĩnh tin là Long có kinh doanh thật mà tiếp tục chuyển tiền cho Long. Khi bà Vĩnh yêu cầu Long chuyển tiền trả lại thì Long nhờ Hạnh chứng minh khả năng tài chính của Hạnh bằng cách Hạnh đưa cho bà Vĩnh xem sổ tiết kiệm của Hạnh mở tại Ngân hàng Agribank chi nhánh quận 5, tp Hồ Chí Minh với số tiền hơn 4 tỷ đồng; chụp văn bản xác nhận số dư tiền gửi của Hạnh là 50 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Bắc Sài Gòn (Văn bản do Hạnh nhờ làm giả) rồi gửi bà Vĩnh để bà Vĩnh tin tưởng. Với thủ đoạn nêu trên của Hồ Trọng Bảo Long và Võ Thị Tuyết Hạnh, từ năm 2012 đến năm 2017, bà Vĩnh đã chuyển tiền thông qua hai tài khoản của Long tổng cộng 5.951.000.000 đồng. Trong tổng số tiền này, Long đã chuyển cho 08 tài khoản của người khác 2.084.700.000 đồng để sử dụng cho cá nhân Long; còn lại số tiền 3.866.300.000 đồng, Long rút ra bằng tiền mặt. Hiện nay, Hồ Trọng Bảo Long đang bỏ trốn khỏi địa phương, nên chưa xác định được số tiền 3.866.300.000 đồng Long đã sử dụng vào mục đích gì cho cá nhân. Ngoài ra, bà Vĩnh đã đưa cho Long số tiền mặt là 835.000.000 đồng và 02 cây vàng tương đương 70.000.000 đồng (trong đó Hạnh nhận trực tiếp 400.000.000 đồng). Tổng cộng Hồ Trọng Bảo Long đã có hành vi gian dối lừa đảo chiếm đoạt của bà Vĩnh số tiền là 8.068.500.000 đồng.

Đối với Võ Thị Tuyết Hạnh, biết rõ là Hồ Trọng Bảo Long không kinh doanh bất động sản, nông sản... nhưng đã giúp Long thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Vĩnh, cụ thể: Vào tháng 10/2015, qua giới thiệu của Long, Hạnh đến nhà bà Vĩnh tại số 10 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, tp Hồ Chí Minh rồi chở bà Vĩnh đến Ngân hàng Agribank chi nhánh quận 2, tp Hồ Chí Minh nói là để làm thủ tục rút tiền đã bán các lô đất trước đó bà Vĩnh chuyển tiền cho Long đầu tư. Khi đến ngân hàng, Hạnh vào trong, sau đó đi ra đưa cho bà Vĩnh xem số tiết kiệm mang tên Võ Thị Tuyết Hạnh với số tiền gửi là 04 tỷ đồng; đồng thời Hạnh nói với bà Vĩnh là đã làm thủ tục xong, một tháng sau sẽ có tiền. Đến tháng 12/2015, Long điện thoại cho bà Vĩnh nói cần tiền để đóng thuế đất và Hạnh đã trực tiếp gặp bà Vĩnh để lấy tiền. Bà Vĩnh đã đưa cho Hạnh hai lần tiền tổng cộng là 400 triệu đồng (lần đầu là 300 triệu đồng tại Chi cục thuế quận 2, tp Hồ Chí Minh vào tháng 12/2015; lần 2 đưa 100 triệu đồng tại đường D1, phường 25, quận Bình Thạnh, tp Hồ Chí Minh vào khoảng tháng 01/2016). Đến cuối tháng 12/2015, Long điện cho bà Vĩnh để Hạnh đến nhà đưa cho bà Vĩnh 02 hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa đề ngày 05/12/2015 cho bà Vĩnh ký dưới mục “Đại diện bên bán” để làm cơ sở cho Long rút tiền. Từ đó, bà Vĩnh tin tưởng nên đã tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản của Long (từ ngày 05/12/2015 đến ngày 24/02/2017 là 4.970.000.000 đồng) rồi Long chiếm đoạt. Để giúp Long, Linh tạo thêm niềm tin với bà Vĩnh và để cho bà Vĩnh giảm căng thẳng với Long, Linh và Hạnh đã ký Biên bản thỏa thuận nợ với bà Vĩnh ngày 26/10/2016 với số tiền 30 tỷ đồng và “Giấy xác nhận nợ” ngày 12/5/2017 với số tiền 23.154.000.000 đồng. Để tạo cho bà Vĩnh có niềm tin là Hạnh có khả năng tài chính, Hạnh đã nhờ Nguyễn Anh Toàn làm giả Giấy xác nhận số dư tiền gửi 50 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Bắc Sài Gòn ngày 06/3/2017 rồi đưa cho Long chụp gửi cho bà Vĩnh.

Quá trình điều tra xác minh, xác định Hồ Trọng Bảo Long đã nói dối với bà Vĩnh là đầu tư mua đất, buôn bán nông sản và đã chiếm đoạt của bà Vĩnh 8.068.500.000 đồng để sử dụng cá nhân, trong đó Hạnh đã giúp sức tạo niềm tin để bà Vĩnh chuyển cho Long từ ngày 05/12/2015 đến 24/02/2017 số tiền 4.970.000.000 đồng. Linh đã chiếm đoạt của bà Vĩnh số tiền 8.209.500.000 đồng để sử dụng cá nhân. Để tạo cho bà Vĩnh có niềm tin là kinh doanh có lời, từ năm 2013 đến 2017, Linh đã chuyển vào tài khoản của bà Vĩnh 867.000.000 đồng, Hạnh chuyển vào tài khoản của bà Vĩnh 50.000.000 đồng, Long chuyển cho bà Vĩnh 585.000.000 đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, người bào chữa cho bị cáo Hồ Thị Thùy Linh cho rằng hành vi của bị cáo Linh không phải yếu tố hình sự mà là quan hệ dân sự vì việc đầu tư tiền của bà Vĩnh cho bị cáo Linh là để nhận lãi suất (4% trên tổng số tiền đầu tư); bị cáo Linh đã chuyển tổng số tiền lãi 867.000.000 đồng cho bà Vĩnh; việc chuyển tiền được thực hiện qua hệ thống ngân hàng của Nhà nước và các bên đã ký xác nhận nợ với nhau thì không thể là hành vi lừa đảo.

Người bào chữa cho bị cáo Võ Thị Tuyết Hạnh đề nghị Hội đồng xét xử trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa vì những việc làm của bị cáo Hạnh là do vô tình, không có động cơ, mục đích chiếm đoạt; là nhân viên thì phải làm việc theo sự phân công của lãnh đạo; bị cáo Hạnh không hiểu được ý đồ của Long và cũng không thống nhất, bàn bạc gì với Long.

Người bị hại bà Vũ Thị Vĩnh khai trong tổng số tiền 12.322.000.000 đồng mà bà chuyển cho bị cáo Hồ Thị Thùy Linh, có 3.889.500.000 đồng là số tiền mà Hồ Trọng Bảo Long nói dối bà chuyển cho Long để Long đầu tư mua bán bất động sản và Long yêu cầu bà chuyển vào tài khoản của bị cáo Linh để Linh chuyển lại cho Long. Ngoài ra, số tiền 2,9 tỷ bà Vĩnh chuyển cho vợ chồng bị cáo Linh để mua đất Xóm Cồn, Cam Linh, Cam Ranh không được Viện Kiểm sát kết luận. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại đề nghị xem xét bị cáo Linh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với số tiền 2,9 tỷ mua đất Xóm Cồn.

D:\tài liệu cơ quan\ảnh\linh2.jpg

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa để điều tra bổ sung nhằm làm rõ số tiền 2,9 tỷ bà Vĩnh chuyển cho vợ chồng bị cáo Linh để mua đất Xóm Cồn, Cam Linh, Cam Ranh chưa được Viện Kiểm sát kết luận (theo yêu cầu trả hồ sơ ngày 01/8/2019); đồng thời làm rõ số tiền 3.889.500.000 đồng bà Vĩnh khai chuyển cho Long qua tài khoản của Linh, để xác định cụ thể số tiền bị cáo Linh và bị can Long chiếm đoạt của bà Vĩnh.

Mỹ Hạnh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 25
cdscv