Tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa

Trong quá trình môi giới bất động sản tháng 7/2018, Nguyễn Trọng Thành làm quen với Phạm Đức Hạnh là Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư VietWay (trụ sở tại Hà Nội) và được cổ đông công ty giao quản lý vốn, đang tìm kiếm thửa đất diện tích lớn, vị trí ven biển, đảm bảo pháp lý để đầu tư làm dự án khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp. Nhận thấy Hạnh là người có nhiều tiền, có quyền quyết định đối với nguồn vốn của Công ty VietWay nên Thành giới thiệu là Giám đốc Công ty TNHH MTV Bất động sản Thành An (trụ sở 12C Hoàng Hoa Thám, Lộc Thọ, Nha Trang); mạo nhận là cháu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và đang cộng tác với Công ty Khánh Vĩnh (chủ đầu tư gói 6 Dự án khu đô thị Mỹ Gia); muốn hợp tác cùng làm ăn lâu dài với Hạnh bằng việc sang nhượng cho Hạnh vài lô đất với giá gốc, khi dự án hoàn thiện sẽ bán được giá cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hạnh lấy tiền tiêu xài. Tin lời Thành, ngày 24/7/2018, Hạnh đã chuyển 750.000.000 đồng vào tài khoản của Thành để đặt cọc mua 05 lô đất nền thuộc gói 6 dự án Mỹ Gia. Nhận thấy Hạnh đã tin tưởng nên Thành tiếp tục nghĩ cách để lừa Hạnh góp vốn vào các dự án bất động sản lớn hơn.

Thời điểm này, Thành đang giúp chị ruột là Nguyễn Thị Mỹ Hòa (trú B1-201 An Hòa Nam, Tổ 3 KP1, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) làm thủ tục sang tên chủ sở hữu 02 thửa đất ven biển thuộc thôn Tây, xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Thành gửi hình chụp thông tin 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hạnh và nói 02 thửa đất này của người tên Lê Thanh Lâm (không có thật) mua lại của các hộ dân để chuyển đổi làm dự án kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng, đề nghị Hạnh cùng hợp tác đầu tư. Đồng thời, Thành sử dụng hộp thư điện tử jinnnt2016@gmail.com mạo danh Lâm gửi thư trao đổi, thuyết phục Hạnh về tính khả thi của dự án tại xã Ninh Vân và đề nghị góp vốn mua đất. Hạnh đồng ý ký thỏa thuận hợp tác với Thành và Lâm, chuyển số tiền 3.753.000.000 đồng góp vốn thành lập Công ty TNHH Beachcomber Nha Trang để mua các thửa đất tại xã Ninh Vân làm dự án. Để Hạnh yên tâm, chứng minh tiềm năng sinh lời từ việc đầu tư tại xã Ninh Vân, Thành soạn “Hợp đồng dịch vụ đo vẽ đất” với Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa để đo vẽ đất tại xã Ninh Vân, soạn “Hợp đồng đặt cọc” mạo danh bên đặt cọc là Nguyễn Tuấn Nam (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Minh Hưng, địa chỉ: số 18, ngõ 218 đường Láng, phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội) với nội dung: Nam đồng ý mua các thửa đất mặt biển tại xã Ninh Vân, Ninh Hòa của Công ty Beachcomber Nha Trang với tổng giá trị chuyển nhượng 30.000.000.000 đồng, Nam đã đặt cọc trước 15.000.000.000 đồng. Thành nói Hạnh số tiền này do Lâm giữ.

Nhận thấy Hạnh đã tin tưởng mình, Thành tiếp tục lừa dối Hạnh chuyển tiền góp vốn cùng Thành và Lâm mua lô đất tại số 07 Ngô Thời Nhiệm, Tân Lập, Nha Trang với giá 22.000.000.000 đồng để bán lại với giá 28.500.000.000 đồng. Ngày 14/11/2018, Hạnh đưa tiền mặt 1.000.000.000 đồng và ngày 15/11/2018, Hạnh chuyển khoản 2.000.000.000 đồng vào tài khoản của Thành để góp vốn mua lô đất số 07 Ngô Thời Nhiệm. Ngày 04/12/2018, Hạnh tiếp tục chuyển khoản số tiền 5.000.000.000 đồng cho Thành để làm các thủ tục liên quan đến lô đất số 07 Ngô Thời Nhiệm và đất tại xã Ninh Vân.

Hạnh nói cho Thành biết là các cổ đông công ty Hạnh không đồng ý đầu tư vào thửa đất ở Ninh Vân mà muốn tìm thửa đất ven biển khác có vị trí thuận lợi, diện tích lớn hơn để đầu tư. Vì Thành đã sử dụng số tiền góp vốn của Hạnh để đánh bạc tại nhiều tụ điểm ở thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, thành phố Phan Thiết thua hết tiền nên không có khả năng trả lại nên Thành đã nghĩ cách tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tiền của Hạnh, Thành nói Hạnh báo cổ đông chuyển hướng đầu tư vào Bãi Dài, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa vì Thành và Lâm có đất ở khu vực này, nếu Hạnh đồng ý sẽ chuyển toàn bộ số tiền đã góp vốn trước đây sang dự án Bãi Dài, Cam Lâm. Hạnh đã đồng ý.

Để lừa được Hạnh đầu tư vào dự án Bãi Dài, Thành sử dụng điện thoại thông minh vào Google Map (chức năng tìm kiếm, định vị bản đồ trên mạng internet) để tìm kiếm và tìm thấy thửa đất trống giáp biển có diện tích 17.864m2 thuộc khu Bãi Dài, Cam Lâm, Khánh Hòa nằm giáp ranh với thửa đất của Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa. Để có thông tin chính xác về nguồn gốc thửa đất, Thành lợi dụng mối quan hệ quen biết với Lê Khổng Hàn Thiên (Thanh tra viên thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa), Phạm Quốc Hưng, Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Văn Pháp để tìm hiểu nguồn gốc đất, vị trí, tọa độ và tính pháp lý của khu đất nhằm thu thập thông tin để lừa Hạnh. Qua đó, Thành biết được thửa đất 17.864m2 nằm trong thửa đất có diện tích 9,2 ha được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa làm dự án di dời khu du lịch Ana Mandara đường Trần Phú, Nha Trang nhưng chưa triển khai vì đang nằm trong diện thanh tra. Sau khi có thông tin nguồn gốc đất, Thành nhờ nhân viên Công ty Thành An là Lê Đình Hồng sử dụng Google Map để chấm tọa độ, vẽ bản đồ thửa đất có diện tích 17.864m2 và phần đất mở rộng 9,2 ha. Sau đó, Thành đưa cho Hạnh xem và giới thiệu là Lâm cùng Thành đã mua gom được 17.864m2 đất của dân có vị trí mặt biển và đang làm thủ tục đăng ký giao cho Thành đứng tên chủ sở hữu. Thành đề nghị Hạnh cùng các cổ đông góp tiền mua lại thửa đất này và phần đất mở rộng phía sau 9,2 ha để làm dự án khách sạn nghỉ dưỡng. Để chứng minh lời nói của mình là đúng sự thật, Thành đã móc nối với các đối tượng làm giả tài liệu trên mạng internet, cung cấp thông tin thửa đất 17.864m2 để đặt làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Nguyễn Trọng Thành với giá 60.000.000 đồng. Ngày 20/10/2018, Thành đã đưa Hạnh và các cổ đông xem Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CE 585862 mang tên chủ sở hữu Nguyễn Trọng Thành, diện tích đất 17.864m2 và đề nghị Hạnh hợp tác, góp tiền mua lại thửa đất đứng tên của Thành và mua thêm phần đất còn lại (9,2 ha) để chuyển đổi làm dự án. Hạnh cùng các cổ đông đã tin tưởng và lập biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư với Thành. Ngày 29/10/2018, hai bên ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Nam Thái Bình Dương (gọi tắt là Công ty Nam Thái Bình Dương) giữa các cổ đông bên A (Thành giới thiệu đứng đầu là ông Lê Thanh Quang – Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa) giao cho Thành làm đại diện, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (chiếm 45% cổ phần) và các cổ đông bên B gồm: ông Phạm Đức Hoàn cùng Phạm Đức Hạnh (chiếm 35% cổ phần), ông Hoàng Nguyên Học (chiếm 10% cổ phần) và ông Ngô Văn Hải (chiếm 10% cổ phần) giao cho Hạnh làm đại diện (giữ chức vụ Tổng giám đốc). Bên A góp quyền sở hữu, sử dụng đất tại Bãi Dài, Cam Lâm, Khánh Hòa trên lô đất diện tích 17.864m2; bên B góp vốn với tổng số tiền là 72.000.000.000 đồng. Thành lo thủ tục để sang tên thửa đất mà bên A đang sở hữu cho Công ty Nam Thái Bình Dương và làm việc với các sở, ban ngành tỉnh Khánh Hòa để hoàn tất hồ sơ, thủ tục pháp lý triển khai dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp. Hạnh cùng bên B sẽ chịu tất cả các chi phí làm thủ tục, nộp tiền thuế đất. Sau khi hợp tác, Thành gửi thông tin, đặt các đối tượng làm giả tài liệu để làm giả 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CE:585905 cấp ngày 26/12/2018 và số CE:585862 cấp ngày 22/6/2019 đứng tên Công ty Nam Thái Bình Dương đối với thửa đất diện tích 17.864m2 và phần đất mở rộng diện tích 9,2 ha (tại Lô D4B2&D7A1, khu 2, khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) cung cấp cho Hạnh, đồng thời mạo danh Lâm và ông Quang gửi thư điện tử trao đổi, yêu cầu Hạnh chuyển số tiền 36.000.000.000 đồng để làm các thủ tục sang tên và nộp thuế đất. Để có thông tin, cơ sở làm ra các tài liệu giả đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu của bên B, Thành hỏi Hạnh về trình tự thủ tục pháp lý đầu tư làm dự án bất động sản. Sau đó, Thành sử dụng máy tính vào mạng internet, tìm kiếm trên các trang thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa để tải các mẫu văn bản, thông báo hoặc Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến dự án đất đai, kế hoạch đầu tư. Thành tìm thấy một số quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa liên quan đến Công ty Sovico Khánh Hòa phù hợp với thửa đất mà Thành đã chọn để lừa đảo Hạnh, tìm thấy một Thông báo nộp thuế đất của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa đối với công ty K-Home; Thành in ra giấy A4 và dùng bút chỉnh sửa, gạch xóa hoặc thêm thông tin của Công ty Nam Thái Bình Dương và thửa đất ở Bãi Dài trên tài liệu; Thành chỉ đạo các nhân viên Công ty Thành An gồm Trương Thiên ân, Nguyễn Đan Thanh và Lê Đình Hồng đánh máy lại theo đúng bản giấy do Thành chỉnh sửa nội dung. Sau khi hoàn chỉnh nội dung, Thành sử dụng điện thoại chụp ảnh tài liệu, chụp ảnh hình dấu và chữ ký gửi kèm các file tài liệu cho các đối tượng làm giả tài liệu trên internet và yêu cầu làm giả theo nội dung tài liệu gửi. Với thủ đoạn và cách thức nêu trên, Thành đã đặt làm giả 08 tài liệu gồm: 03 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, 01 Thông báo của Sở Tài nguyên Môi trường, 01 Thông báo của Sở Kế hoạch Đầu tư, 02 Thông báo nộp thuế của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa, 01 Hợp đồng cho thuê đất. Ngoài ra, để cho Hạnh tin ông Lê Thanh Quang là người đứng sau chỉ đạo, Thành đã soạn “Biên bản xác nhận” về việc cung cấp các tài liệu, đã nhận tiền góp vốn có chữ ký của ông Quang và hình dấu của Tỉnh ủy Khánh Hòa (bản photo). Thành sử dụng các tài liệu giả này, lần lượt cung cấp cho Hạnh. Đồng thời với việc làm và sử dụng tài liệu giả, Thành kết hợp sử dụng hộp thư điện tử jinnnt2016@gmail.com, mạo danh ông Quang để trao đổi, củng cố niềm tin, khẳng định tính khả thi của dự án Bãi Dài.

Từ ngày 24/7/2018 đến ngày 03/10/2019, trong quá trình làm các thủ tục pháp lý cho dự án Bãi Dài, Hạnh đã nhiều lần chuyển tiền vào 03 tài khoản của Thành tại ngân hàng Vietcombank, Sacombank, Vietinbank với tổng số tiền: 59.358.139.000 đồng. Hạnh trực tiếp đưa tiền mặt cho Thành là 2.030.000.000 đồng. Tổng cộng: 61.388.139.000 đồng. Thành thực hiện giao dịch chuyển khoản từ 03 tài khoản của Thành đến 41 tài khoản cá nhân có liên quan với tổng số tiền là 35.480.901.000 đồng, còn lại số tiền 25.907.238.000 đồng là do Thành trực tiếp rút tiền mặt. Số tiền trên, Thành sử dụng vào việc đánh bạc tại thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa; thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; khu vực Phú Bổn, tỉnh Gia Lai (không nhớ địa chỉ); sòng bạc tại Campuchia; trả nợ tiền vay, trả lại tiền góp vốn, đặt cọc mua đất, nhà và tiêu xài cá nhân.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa có các Kết luận giám định số 324/GĐTP/2020 ngày 26/5/2020 và số 436/GĐTP/2020 ngày 03/8/2020 kết luận: hình dấu, chữ ký trong 10 trường hợp trưng cầu giám định là tài liệu giả, chữ ký được ký giả trực tiếp và hình dấu đóng trực tiếp.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm tài sản của người khác trái pháp luật, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan tổ chức, thể hiện ý thức xem thường pháp luật. Để thỏa mãn nhu cầu bản thân, bị cáo đã dùng nhiều thủ đoạn khác nhau, nhiều lần đề nghị, thuyết phục, làm và sử dụng nhiều giấy tờ, tài liệu giả để lừa đảo nhằm chiếm đoạt cho bằng được tài sản của các bị hại, hành vi của bị cáo là cố ý thực hiện tội phạm đến cùng. Số tiền bị cáo đã chiếm đoạt của các bị hại là đặc biệt lớn, gây hậu quả và thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo thừa nhận những khoản tiền bị cáo đã chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác đều lấy từ nguồn tiền mà bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt được của các bị hại, như vậy, nguồn gốc những khoản tiền trên đều do bị cáo phạm tội mà có. Quá trình điều tra, các cổ đông của Công ty VietWay đều xác định số tiền góp vào Công ty Nam Thái Bình Dương dưới danh nghĩa Công ty VietWay đều là của bà Phạm Thị Tuyết Mai. Đồng thời, bà Mai cũng thừa nhận toàn bộ số tiền này là của ông Phạm Đức Hoàn nhờ bà đứng tên góp vốn giúp. Do đó, có căn cứ để xác định ông Phạm Đức Hoàn là người đã bỏ ra số tiền 14.209.167.476đ để góp vào Công ty Nam Thái Bình Dương dưới danh nghĩa Công ty VietWay; các ông Hoàng Nguyên Học và Ngô Văn Hải mỗi người góp số tiền là 9.470.476.124đ vào Công ty Nam Thái Bình Dương; riêng đối với Phạm Đức Hạnh, quá trình điều tra xác định tổng số tiền bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt của ông Hạnh là 28.238.019.273đ. Tại phiên tòa, bị hại và đại diện theo ủy quyền của các bị hại đều yêu cầu bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt nêu trên, cụ thể: Số tiền bị cáo chiếm đoạt 61.388.138.997đ - tổng số tiền các trường hợp đã nhận từ bị cáo phải nộp lại 24.671.751.000đ - tổng số tiền những người có quyền, nghĩa vụ liên quan đã nộp 26.800.000đ - số tiền bị cáo đã khắc phục 2.650.000.000đ = 34.039.587.997đ.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử quyết định xử phạt bị cáo Nguyễn Trọng Thành mức hình phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự; 04 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo điểm a, b khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Nguyễn Trọng Thành phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là tù chung thân. Về trách nhiệm dân sự, áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự: Đối với những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt thì tách ra giải quyết bằng vụ án khác khi có yêu cầu; ghi nhận sự tự nguyện của các bị hại về việc thống nhất giao cho bị hại là ông Phạm Đức Hạnh nhận các khoản tiền bị cáo bồi thường và khoản tiền những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan giao nộp lại; buộc những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có nghĩa vụ nộp lại số tiền đã nhận từ bị cáo Nguyễn Trọng Thành để hoàn trả cho các bị hại Phạm Đức Hạnh, Phạm Đức Hoàn, Hoàn Nguyên Học, Ngô Văn Hải; tiếp tục tạm giữ số tiền 26.800.000 đồng mà những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã tự nguyện nộp lại để đảm bảo việc thi hành án cho các bị hại; buộc bị cáo Nguyễn Trọng Thành có nghĩa vụ bồi thường cho các bị hại Phạm Đức Hạnh, Phạm Đức Hoàn, Hoàn Nguyên Học, Ngô Văn Hải số tiền 34.089.587.99 đồng.

Mỹ Hạnh